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信用修复 $[city_name]信用修复 2024-10-17 527 0

公司向个人银行转账,金额超过5万,会有什么影响吗,税务局会查吗?

是没有影响的，不用担心税务局查。如果是正当支出，比如工资、奖金、差旅报销款和员工借款等，这样的转账是很正常的。但如果是回扣等，则可能会有一定的麻烦，建议不要留痕。税务局一般都会抽查公司的收支流水账，包括银行往来等账目，对于怀疑有偷税、漏税及其它不正当收支的，一般都会追查到底的。

（图片来源网络，侵删）

当公司向个人银行账户转账，金额超过五万元时，这可能会引起银行系统的注意。银行系统会监测到这样的大额交易，并根据交易性质进行必要的调查。通常，如果这笔钱是合法收入来源，并且交易符合正常商业活动，那么不会引起税务局介入。

首先，个人账户进账5万以上会被重点监控的说法源自央行相关政策，并非税务局直接规定。2017年7月1日施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定，银行需要监控单笔或累计交易额达到人民币5万元以上现金交易的情况。

要判断一个公司是不是空壳公司，可参考：工商查询查询一个公司是否真实存在，首先可以通过工商部门进行查询，如果对方公司并没有在相关部门登记过，先不说是不是空壳公司，但最起码不是一个真实存在的公司。企业的登记信息，通常在工商网查询比较直接，看到的内容也比较齐全。

如何识别一个公司是否为空壳公司？进行工商查询：通过工商行政管理部门查询公司是否存在。工商部门的官方网站通常提供详尽的登记信息，可以初步确认公司的真实性。考察成立时间：新成立的公司不一定是空壳公司，但成立时间短可能是进一步调查的信号。需要进一步分析公司是否具有实质性的业务和资产。

如何辨别是否为空壳公司工商查询查询一个公司是否真实存在，最基本的方法就是去工商网站查询。如果对方的公司并没有注册过，企业的登记信息是没有的，因此，通常在工商网查询比较直接，看到的内容也比较齐全。

实地考察公司办公地点也是了解公司是否为空壳公司的一种方式。通过观察公司的实际运营情况和固定资产，您可以对公司的真实性有一个直观的判断。

一个公司注册资金只有25万并不一定意味着它是空壳公司。空壳公司通常指没有实际经营活动或资产的公司，其目的可能是用于某些不当用途，如逃税、洗钱等。因此，公司是否为空壳公司并不仅仅取决于注册资金的大小。注册资金的大小可能取决于公司的实际经营需求、行业特点以及当地法律法规的要求。

就我而言，我有一些小方法简单判断是不是空壳公司。首先看公司注册成立的时间、注册资本等工商信息。但也只能证明这个公司合法成立。然后到公司注册地址实地考察是否存在。一般正常情况下，公司经营地址和工商信息的注册地址一致，如果不一致，说明没更新工商信息或者这个公司有问题。

简单说就是发现自己有啥做的不对的，赶紧主动报告，不要藏着掖着等海关找上门来。主动披露好处多多，配合的好可以依法予以从轻、减轻或者不予行政处罚；积极处置。一是要积极配合。海关行政处罚之前会告知企业，企业不要一听见处罚就反感，觉得为啥又处罚我，要有一个好的心态去应对。

第一，会以书面的形式通知当事人并且出具执行通知书，会写清楚当事人所需要承担的义务是什么。第二，海关会将强制措施的执行期限告知当事人，并且会将法律依据一并转达。如果当事人拒不履行处罚的决定那么海关会采取强制措施。

消除时间法定期限：海关行政处罚记录根据不同的处罚类型和情节，会在1到3年内自动消除，在这段时间内，个人需要严格遵守海关相关规定，以避免再次出现违规行为。

消除时间法定期限：根据法律规定，海关行政处罚记录在一定期限内会自动消除。这一期限根据不同的处罚类型和情节，通常在1至3年之间。在此期间，个人应严格遵守海关规定，避免再次违规。申请信用修复：若海关行政处罚记录对个人信用产生负面影响，个人可以向当地海关申请信用修复。

海关的行政处罚还是挺麻烦的，目前我知道的就是徐宝同律师团队可能帮得上忙，因为这个律师团队比较有经验。

纸尿裤的安全问题一些黑心商家在纸尿裤中使用黑心棉，对孩子健康构成威胁。美容院的美容陷阱美容院以免费体验为诱饵，吸引消费者进店，随后诱导高额消费。网上购物陷阱网络平台上存在商家出售过季或即将腐烂的水果，以低价诱导消费者购买。

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